В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 300 млн грн

Опубликовал 6 Апрель, 2016 в События

Днепропетровск. 5 апреля. УНИАН. В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины 4 апреля пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом 300 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, клиентами центра были почти 100 банковских структур и предприятий региона.

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей и обналичиванию средств на основании бестоварных операций.

Наличность снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составлял от 4,5 до 11%. Конверт-центр действовал в течение 2015-2016 годов.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 1 млн грн наличных денег.

Также обнаружена бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами проведения фиктивных операций. Сейчас проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой афере.