В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом

Опубликовал 25 Июнь, 2016 в События

Чиновники организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 10 миллионов гривен.

 

Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Нацполиции.

 

Чиновники «отмыли» более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг. Во время обысков оперативники изъяли 1,5 миллиона гривен, почти 3000 долларов, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.

 

Чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные.

 

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. 

На Полтавщине прикрыли «конверт», отмывавший деньги воинской части

 

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла в Одессе «конверт» с оборотом в 60 миллионов.

По материалам:

Корреспондент.net